Blanqueo de Capitales y LOPD: Niveles de las medidas de seguridad. ¿Ficheros o Tratamientos?

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Ya saben los lectores de este blog que el mundo moderno en general ­—y en particular el jurídico— es como un embudo en el que, eches lo que eches por su parte ancha, lo que termina saliendo por su extremo inferior es algo relacionado con el mundo eleopediano, habida cuenta del marcado carácter transversal de La Norma, la LOPD.

 Da igual la regulación  que analices. Podríamos hablar, por ejemplo, de norma ISO y  derivaciones jurídicas de la recogida del higo chumbo en temporada baja1, que algo relacionado con la LOPD encontraríamos, no les quepa duda.

Y si eso nos pasa con los higos chumbos, qué les voy a contar si la norma es el Reglamento de desarrollo de la  Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que dedica dos artículos, 60 y 61 a la protección de datos de carácter personal: el primero, dedicado a la utilización de datos y nivel de los tratamientos de carácter general, y el segundo a los ficheros comunes del artículo 33 de la Ley 10/2010.

Me voy a centrar en el artículo 60, el que determina los niveles de seguridad de los tratamientos llevados a cabo para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo.

El tenor literal del precepto es el siguiente: (más…)


La influencia de la mula Francis en la protección de datos. O, si lo prefieren, la presencia de la prosopopeya en el universo eleopediano

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Vaya por delante que este simplón post veraniego no busca compartir con ustedes mi cada vez más escaso conocimiento jurídico, sino que responde a una triple finalidad: demostrar, por un lado, que hasta en el universo eleopediano es posible encontrar anécdotas graciosas; por otra parte, dejar patente hasta qué punto la ficción cinematográfica puede parecernos real (no es un planteamiento original, ya lo sé, recuerden “La rosa púrpura del Cairo”, de Woody Allen); y, por último (aunque lo más importante), calmar mis remordimientos de conciencia por llevar no sé cuanto tiempo sin escribir algo en el blog, que últimamente tengo una crisis creativa quepaqué. Todo lo contrario, por cierto,  que Javier Sempere, que cada vez que se suena la nariz (lo digo así por ser finos, pero ya saben ustedes lo que quiero decir flatulen… digo realmente) pergeña un post de calidad y rabiosa actualidad. (más…)


¿Quiere conocer los informes emitidos en relación con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual?

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El pasado 14 del presente mes de febrero el Gobierno registró en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Sobre este proyecto, partiendo del texto del anteproyecto, ya se han escrito ríos de tinta, por cuanto es un tema de rotunda actualidad.

Con el ánimo de completar la información conocida sobre el mismo, y fomentar la redacción de nuevos artículos por parte de los expertos en la materia que tan generosamente comparten su conocimiento, al igual que hicimos con el Proyecto de Ley de reforma de la LG de Telecomunicaciones, en Privacidad Lógica nos hemos movido y obtenido para su difusión el texto completo del proyecto, ya conocido, pero acompañado de su memoria de impacto normativo y los informes emitidos por: (más…)


La imposición del canal electrónico a los ciudadanos en sus relaciones con la AEAT llega al Congreso de los Diputados.

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Como recordarán nuestros lectores, hace unas semanas escribimos un artículo crítico con la Orden HAP/2194/2013, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que obliga desde el 1 de enero de 2014 a todas las personas físicas a presentar electronicamente auto-liquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.

Así,  les contamos que incluso presentamos una queja ante la Defensora del Pueblo, quien, ante la avalancha de denuncias en el mismo sentido recibidas, la semana pasada ya le tiró de las orejas al Ministerio, reclamando como mínimo que se dejara presentar en soporte físico las declaraciones relacionadas con el IVA.

También difundimos vía redes sociales, la interposición por parte del Consejo General de la Abogacía Española de un recurso contencioso administrativo contra la citada Orden ante la Audiencia Nacional, que fue alabado en el artículo al que les ha llevado el anterior enlace, al que les vuelvo a remitir. (más…)


Administración electrónica: La AEAT no puede obligar a los ciudadanos a presentar autoliquidaciones y declaraciones informativas vía electrónica. Defienda sus derechos y presente una denuncia ante el Defensor del Pueblo.

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El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,  ha decidido que a partir del 1 de enero de 2014 todo hijo de vecino deberá presentar por medios electrónicos la práctica  mayoría de autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.

Obligar a cualquier persona física, sin importar su cualificación, conocimientos, capacidad técnica , e incluso obviando si tiene o carece de acceso a internet (el 30% de los hogares españoles no tienen, según reciente informe del INE) a cumplir esas obligaciones de carácter tributario a través de canales electrónicos es contrario a la Ley.

¿Por qué? Se lo explico.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 96, apartado 1 y 2,   establece lo siguiente:

1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan.

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.

Fíjense en el contenido del precepto, y quédense con estas ideas: (más…)


Ejercicio de derechos ARCO por representante voluntario. ¿Apoderamiento general o especial?

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Un buen amigo a finales del mes de agosto me contó lo que ahora les expongo.

Una persona muy querida para él, su madrina, de edad muy avanzada, tuvo que ser ingresada en un hospital ibicenco, siendo afortunadamente dada de alta al cabo de pocos días.No obstante, con el alta no  se le entregó  informe alguno sobre las causas del ingreso, pruebas realizadas y tratamiento recibido, lo que sin duda representaba un problema para conocer su estado de salud por parte de sus allegados.

La madrina de mi amigo había otorgado en 2012 a su favor poder notarial general ­−subsistente inclusive en caso de incapacidad sobrevenida de la poderdante− que, para abreviar, le permite hacer todo aquello que ustedes puedan imaginar.

Así que, movido única y exclusivamente por el deseo de conocer lo sucedido, el estado de salud de su madrina y poder tomar decisiones al respecto, mi amigo, considerándose suficientemente legitimado por el referido poder (y además es la persona designada como representante en el documento de intenciones otorgado por la señora al amparo del artículo 11 de la Ley 41/2002 de autonomía del paciente), se dirigió por escrito y posteriormente presencialmente  a la dirección del centro hospitalario para solicitar copia de la historia clínica y pruebas realizadas a su poderdante, dado que el artículo 18.2 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, establece que el derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. (más…)


Texto completo del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y documentación complementaria

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Como todos ustedes recordarán, el pasado 13 de octubre el Consejo de Ministros acordó la remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. La norma, además, pretende modificar la Ley 34/2002, de 11 de julio de Sociedad de Servicios de Información y Comercio Electrónico en los términos que desde ENATIC se resumen perfectamente en este artículo.

El problema que tienen estos anuncios de modificaciones normativas es que simultáneamente a los mismos no se pone a disposición de la ciudadanía el texto concreto del proyecto, sino una presentación en PDF que, si bien como primer acercamiento no está mal, no sirve para determinar el verdadero alcance  y textualidad de la reforma pretendida. (más…)


Acceso a la historia clínica vía códigos QR. Informe Jurídico 12/2013 de la AEPD

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Que los códigos QR están de moda es algo fuera de toda duda: hagan un pequeño esfuerzo y enseguida le vendrá a la memoria esa tarjeta de visita que le dieron el otro día y que le pareció a usted tan cool; los vemos en revistas, marquesinas de autobús, como enlace a aplicaciones…. Desde mi punto de vista en muchos casos  su uso no es sino meramente oportunista, sin aportar valor o información realmente añadida, salvo ofrecer una imagen de estar a la última, como eso de operar en el mundo de la privacidad (yo el primero) con un nombre comercial , que a los clientes le pirra. En su momento me descargué una aplicación de lectura de estos códigos para ir jugando, pensando que sería la bomba el contenido adicional al que tendría acceso a través de los mismos, pero que quieren que les diga… los resultados en general han sido bastante decepcionantes, si bien alguna iniciativa no deja de ser sorprendente: si siguen el siguiente enlace, accederán ustedes a un muy reciente e interesante artículo publicado en su blog por María Dolores Navarro Esteban, referente a las connotaciones jurídicas del uso de estos  códigos QR en… las lápidas mortuorias, sustituyendo a los ya tradicionales retratos esmaltados. (más…)


De cámaras falsas de video vigilancia y pegatinas disuasorias. La Doctrina Geppetto de la AEPD.

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Imagen: Geppetto, creador de Pinocho, en versión Disney. Y usted se preguntará… ¿qué narices tiene que ver el pobre Geppetto con la  vídeo vigilancia? Ahhhhhhhhhh… siga leyendo si quiere enterarse.

Una de las resoluciones de la AEPD que últimamente ha dado más que hablar es la famosa R/02155/2012, en virtud de la que se imponía una sanción de mil quinientos euros a un particular que en su día había colocado (porque lo de instalado le queda un poco grande) en su casa una cámara falsa a modo de herramienta disuasoria contra vándalos y gamberros.

 En honor a la verdad, pese a que la resolución ha pasado a la historia por eso,  la sanción no se impone por la colocación de la cámara falsa. La punición deriva de la desatención de un requerimiento para que acreditara consentimiento de la comunidad para su instalación y no captación de imágenes de elementos comunes, dictado en el procedimiento de apercibimiento 136/2011. Dicho procedimiento se inició a resultas de denuncia presentada por la comunidad de propietarios, y en el que el ahora sancionado, pese a haber recibido traslado de la denuncia  para presentar alegaciones  no dijo ni mu, dando la callada por respuesta, al igual que hizo en relación con el  requerimiento cuya desatención justifica el castigo. (más…)


“Pues claro que tengo quince años. A ver ¿no tengo tuenti?… pues entonces. Anda, bésame, tonto”. Reflexión sobre las redes sociales y el acceso a las mismas

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De forma casual me he topado con una sentencia que quiero compartir con ustedes, porque me parece un magnífico material didáctico a utilizar en la labor de reflexión y concienciación sobre el acceso a las redes sociales por menores de edad;  su control, sus consecuencias y relación con el resto del ordenamiento jurídico e incidencia en su aplicación. Y todo ello muy relacionado con un tema de rabiosa actualidad: el debate abierto por el Gobierno sobre la conveniencia de incrementar la edad para entender válidamente prestado el consentimiento al mantenimiento de relaciones sexuales, que actualmente se fija en… los 13 años, lo que, en mi modesta opinión, es una barbaridad.Por comparar rápidamente, el consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal se puede prestar sin necesidad de complemento de capacidad de padres o tutores a partir de los 14 años (artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, Reglamento de Desarrollo de la LOPD). Con esa misma edad, 14, el Juez puede autorizar el matrimonio (artículo 48 Código Civil). Y a partir de los 16 puedes emitir consentimiento informado, en principio sin asistencia de padres o tutores, para someterte a actuaciones médicas (artículo 9 Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente).

Pero vayamos al grano: la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 3ª (Sentencia de 5/7/2012)  juzga a un hombre adulto como posible autor  de delito de abuso sexual contra una niña de doce años de edad con la que mantuvo relaciones sexuales completas consentidas (acceso vía vaginal) (más…)